各全資、控股企業，機關各部門：

根據《內蒙古博源控股集團有限公司關于設立專業委員會及聘任主任委員、部分副主任委員的通知》（博源董發[2019]3號）文件精神，現將集團公司審計監察委員會組成人員及議事規則通知如下：

一、組成人員

主任委員：楊明亮

副主任委員：吳愛國、高永峰、董  龍、陳  濤、張  健  

專職委員：呂  超、靳文彬、袁鳳鳴

審計監察委員會辦事機構設在審計監察部，由審計監察部負責承辦日常具體工作。

二、主要工作內容

審計監察委員會作為審計監察工作的最高管理機構，主要負責研究、審定集團審計監察工作的重大事項，其主要工作內容有：

公司審計監察工作計劃與實施方案；公司審計監察制度建設及監審體系完善工作；監管督促公司及所屬企業各項經營管理活動依法合規進行；公司根據審 計、紀檢督察反饋情況，從機制和制度上解決和預防各種問題的發生；決定成立紀檢督察巡視組并開展集團范圍的巡視工作。

三、議事規則

委員會對股東會負責。會議由委員會主任委員主持，并根據會議所涉及的具體內容確定會議的時間、地點以及參會人員。所涉及到的工作事項，主任委員認為需要會議研究的提交會議集體研究審批，需要董事會主席審批的報董事會主席批準，需要監事會討論決定的提交監事會集體決定。

                                                                                                                                       內蒙古博源控股集團有限公司

                                                                                                                                                        2019年4月4日