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        關于博源集團審計監察委員會組成人員及議事規則的通知

        時間:2019-04-06 17:32 來源:博源集團
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        各全資、控股企業,機關各部門:

        根據《內蒙古博源控股集團有限公司關于設立專業委員會及聘任主任委員、部分副主任委員的通知》(博源董發[2019]3號)文件精神,現將集團公司審計監察委員會組成人員及議事規則通知如下:

        一、組成人員

        主任委員:楊明亮

        副主任委員:吳愛國、高永峰、董  龍、陳  濤、張  健  

        專職委員:呂  超、靳文彬、袁鳳鳴

        審計監察委員會辦事機構設在審計監察部,由審計監察部負責承辦日常具體工作。

        二、主要工作內容

        審計監察委員會作為審計監察工作的最高管理機構,主要負責研究、審定集團審計監察工作的重大事項,其主要工作內容有:

        公司審計監察工作計劃與實施方案;公司審計監察制度建設及監審體系完善工作;監管督促公司及所屬企業各項經營管理活動依法合規進行;公司根據審 計、紀檢督察反饋情況,從機制和制度上解決和預防各種問題的發生;決定成立紀檢督察巡視組并開展集團范圍的巡視工作。

        三、議事規則

        委員會對股東會負責。會議由委員會主任委員主持,并根據會議所涉及的具體內容確定會議的時間、地點以及參會人員。所涉及到的工作事項,主任委員認為需要會議研究的提交會議集體研究審批,需要董事會主席審批的報董事會主席批準,需要監事會討論決定的提交監事會集體決定。

                 

                                                                                                                                               內蒙古博源控股集團有限公司

                                                                                                                                                                2019年4月4日

         


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