各全資、控股企業，機關各部門：

根據集團公司審計監察委員會要求，為加強經營者依法（規）治企、廉潔自律和企業風氣建設工作，集團公司紀檢督察巡視組定于2019年10月15日起對集團公司所屬企業進行例行紀檢督察巡視工作，現將有關事項通知如下。

一、紀檢督察巡視組

組  長：楊明亮

副組長：高永峰、董龍

組  員：呂超、靳文彬、袁鳳鳴、廉德清、朱聿平、呂翔

二、紀檢督察巡視范圍

集團公司所屬企業。

三、紀檢督查巡視時間

2019年10月15日起，具體日程安排另行通知。

四、工作要求

1.各企業根據《內蒙古博源控股集團有限公司企業自查報告內部規范》就法人治理結構情況、依法治企執行情況、企業風氣建設情況、制度及相關要求執行情況等進行自查。要求在巡視時企業提交書面自查材料；

2.企業高管根據《內蒙古博源控股集團有限公司高級管理人員自查報告內部規范》對個人廉潔自律情況進行自查。要求在巡視時企業高管提交書面自查材料；

3.紀檢督察巡視組將與各企業高管、中層干部、關鍵崗位員工進行面談交流；并隨機抽取部分員工填寫廉潔自律調查問卷表；

4.各企業要將本通知進行全員傳達并公告。

五、線索提供聯系方式

歡迎各企業員工和業務合作單位提供線索，聯系方式如下：

                                                                                                   附件：1.內蒙古博源控股集團有限公司企業自查報告內部規范

                                                                                                              2.內蒙古博源控股集團有限公司高級管理人員自查報告內部規范

                                                                                               內蒙古博源控股集團有限公司

                                                                                         2019年10月8日

附件1：

內蒙古博源控股集團有限公司企業自查報告內部規范

一、法人治理結構：

1.本公司股東持股比例情況；

2.董事會、監事會、黨委、紀委、經營班子成員組成及本年度人員變動情況；

3.董事會、監事會、黨委、紀委、經營班子成員結構情況，包括文化程度、專業知識、年齡結構、男女比例等。

4.股東會、董事會、監事會、黨委、紀委會議召開情況；

二、依法治企情況：

1.各類手續完善情況（生產許可證、安全驗收、環評等）；

2.企業自身存在的違法情況（稅務風險、消防驗收、用工風險、代繳社保等）

3.企業被違法情況（政府相關部門對企業違法，企業是否依法維護了自身權益）；

4.本企業涉及的司法訴訟及案件情況。

三、違反上級公司制度情況：

1.人力資源管理、勞動用工、獎懲制度、財務管理制度、資金審批制度、采購管理、合同管理制度、招投標管理辦法、銷售政策管理、應收帳款管理、項目管理、維修管理、業務外包管理等。

2.超出股東會、董事會授權范圍的行為等。

四、安全環保情況：

人員傷亡事故、設備事故、質量事故、環保事故等。

五、內部晉級制度、獎懲制度是否提前出臺標準，是否做到“三公開”。

六、物資管理情況：過期物資、淘汰物資、積壓物資、庫存產品管理情況，何時采購、管理現狀、是否造成重大損失，分析成因。

七、民主生活會召開情況：

民主生活會是否有上級領導指導（上級機關高管或是董事長、董事），有無會議記錄、會議效果如何。

八、后勤保障情況：

員工食堂宿舍等管理工作是否到位，員工滿意度如何。

九、上輪巡視發現企業存在問題的整改落實情況。

十、其他問題說明。

附件2：

內蒙古博源控股集團有限公司高級管理人員自查報告內部規范

一、本人直系親屬在本企業工作情況說明：親屬姓名、關系、單位、入職時間、職務（崗位）；

二、本人在本企業外兼職及持股情況說明；

三、本人直系親屬或其實際控制的公司與本企業及集團范圍企業業務發生情況說明；

四、本人對集團公司、遠興公司以及本企業制度執行情況；

五、本人分管工作存在的問題及解決情況和進展；

六、企業高管會議確定的重要事項需要說明的情況；

七、經營班子成員相互兼管約束情況和合作工作氛圍；

八、合理化建議或其它需要說明的問題；

九、本人存在的差距和不足以及改進計劃。